AML là gì? KYC là gì? Vai trò của AML và KYC với an ninh tài chính?

AML có tên đầy đủ là Anti-Money Laundering, bao gồm hệ thống các quy định, nguyên tắc và điều luật trong việc bảo vệ an ninh tài chính. Cụ thể là ngăn chặn tình trạng tẩu tán và rửa tiền bất hợp pháp trên thị trường. Hiện nay AML đang có mối liên hệ chặt chẽ với FATF – Lực lượng đặc nhiệm Tài chính quốc tế. AML được xây dựng dựa trên tiêu chí hoàn thiện biện pháp chống khủng bố tài chính, gian lận thuế và các vụ việc liên quan tới buôn lậu, rửa tiền,… 

Nguồn bài viết: https://nhamoigioi.net/aml-la-gi/

#nhamoigioi #aml #kyc



Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tìm hiểu tổng quan về bảng điểm chứng khoán SSIBoard – SSI iBoard

Hình ảnh
Bảng điểm chứng khoán là một dụng cụ cho nhà đầu tư theo dõi, phân tách biến động thị phần chứng khoán theo từng thời điểm và từng mã chứng khoán cụ thể. Đơn vị chứng khoán SSI đã xây dựng nên SSIboard – SSI iBoard – bảng điểm chứng khoán mang nhiều chức năng trong cập nhật, sắp xếp, phân tích biến động giá và những số liệu quan trọng cho trader. Tương trợ tối đa cho nhà đầu cơ trong hoạt động đặt chốt lệnh trên thị trường. Tổng quan về SSI iBoard SSI iBoard hay SSIBoard là bảng điểm chứng khoán do doanh nghiệp cổ phần chứng khoán SSI nghiên cứu và ứng dụng phát triển. Nhằm mục đích hỗ trợ nhà đầu tư trong thời kỳ cập nhật số liệu, thông tin các mã cổ phiếu, trái phiếu, ETF, hợp đồng CFD 1 cách cụ thể và xác thực nhất. SSIboard do 1 nhóm chuyên gia chứng khoán bậc nhất phụ trách xây dựng. Các thông báo, dữ liệu được phân phối bởi bảng điểm chứng khoán cực kì sát với thời gian thực. Giúp trader nhìn vào và điều hành xử lý và phân tích chiến lược tốt hơn. Đầu năm 2020, bản cập nhật iBoar
Đọc thêm

Nhà Môi Giới

Nhamoigioi.net là website chuyên cung cấp và chia sẻ kiến thức và cập nhật tin tức tài chính, phân tích kỹ thuật, thị trường cổ phiếu, forex, tiền điện tử, vàng. Giới thiệu, đánh giá thị trường, đánh giá các sàn giao dịch uy tín hiện nay. Các thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho quá trình đầu tư của bạn. #nhamoigioi Địa chỉ: 160 Đường số 19, Ấp 2, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Phone: 0966.103.604 Website: https://nhamoigioi.net/ https://nhamoigioi.net/forex/ https://nhamoigioi.net/hang-hoa/ https://nhamoigioi.net/chung-khoan/ https://nhamoigioi.net/tien-dien-tu/ https://nhamoigioi.net/san-giao-dich/ https://nhamoigioi.net/phan-tich-ki-thuat/ https://nhamoigioi.net/tin-khac/   https://nhamoigioinet.blogspot.com/ https://nhamoigioinet.wordpress.com/ https://www.tumblr.com/nhamoigioi https://sites.google.com/view/nhamoigioi/ https://nhamoigioi.weebly.com/ https://nhamoigioi.mystrikingly.com/ https://nhamoigioi.webflow.io/ https://nhamoigioi.hashnode.dev/ https://infonhamoig
Đọc thêm

Ký quỹ là gì? Ký quỹ chứng khoán là gì?

Hình ảnh
Ký quỹ là hoạt động – dịch vụ cần thiết và quan trọng trong quá trình đầu tư giao dịch tài chính. Nhất là trong các giao dịch mua bán chứng khoán hiện nay. Đảm bảo được sự an toàn cho nguồn tài sản của nhà đầu tư. Cũng là hình thức hỗ trợ nhà đầu tư như một chiếc đòn bẩy tài chính. Giao dịch ký quỹ hiện đang xuất hiện khá phổ biến tại thị trường đầu tư tại Việt Nam. Ký quỹ là gì ? Ký quỹ là hình thức mà nhà đầu tư – nhà giao dịch gửi tiền/tài sản của mình vào một tài khoản của một tổ chức tín dụng. Cơ quan tín dụng này phải đảm bảo được độ uy tín và an toàn theo quy định của luật tài chính. Trader/nhà giao dịch sẽ được tổ chức tín dụng đảm bảo quyền lợi với tài sản đầu tư hơn. Đồng thời giúp hạn chế mạnh mẽ những rủi ro tài chính. Ngày nay, rất nhiều người tham gia vào đầu tư kinh doanh/tài chính đều sử dụng hình thức ký quỹ. Đặc biệt, hình thức này còn được sử dụng rất thường xuyên trong giao dịch chứng khoán. Nhất là với giao dịch chứng khoán phái sinh và giao dịch cổ phiếu trên thị
Đọc thêm